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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别客户身份。

要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

回访客户

实地查访

向公安、工商行政管理等部门核实

参考答案:

ABCD

银行系统知识

相关问题:

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国

金融机构为自然人客户办理单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金

以下属于客户辅助证件的为( )。

未成人的监护人是其近亲属的，认定其身份可以通过出具( )来证实身份。

重要客户资料指( )。

金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。

金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。

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