2. 首页 > 题库二 >
  2. 问题

金融机构为自然人客户办理单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金存取业

9 查阅
金融机构为自然人客户办理单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

5万元

10万元

5万美元

1万美元

参考答案:

AD

银行系统知识

相关问题:
  • 以下属于客户辅助证件的为( )。
  • 重要客户资料指( )。
  • 金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
  • 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。
  • 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（ ）报告。
  • “汇利丰”理财产支持客户提前终止，客户提前终止分为以下几种( ) 。
  • 联网核查时，若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像，且该客户身份证同时
  • 客户填写《西联汇款发汇单》上的汇往城市/国家、( ) 等关键要素不得
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    长期服用治疗量的地西泮，疗效逐渐减弱是由
    2.
    地西泮抗焦虑的主要作用部位是：
    3.
    下列有关地西泮的描述，错误的是：
    4.
    苯巴比妥过量中毒，为促其加速排泄，应：
    5.
    传统的随机组合管理已经不适应现在的管理
    6.
    对集团客户授信总额超过资本净额10%或单
    7.
    纳入统一授信管理的业务包括（）。
    8.
    Z评分模型和θ评分模型均为一种以预测数
    9.
    关于信用评级，说法正确的是（）。
    10.
    信用风险管理的专家制度法中的5C，主要体现
    11.
    ，相对于衍生金融产品，基础金融产品受到信用
    12.
    相对于衍生金融产品，基础金融产品受到信用
    13.
    ，下列（）会引发违约风险。
    14.
    ，下列对信用风险的描述正确的是（）。
    15.
    下列（）会引发违约风险。
    16.
    下列对信用风险的描述正确的是（）。
    17.
    风险对冲的目的主要是使交易各方提高收益
    18.
    风险转移的管理方法一般包括（）。
    19.
    风险分散的管理方法一般适用于（）。
    20.
    下列（）会引发银行的流动性风险（）。
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。