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尽职调查阶段,通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断,特定及必要情况

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尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。

A.合规性

B.禁入

C.强化

D.法律

参考答案:

B

相关问题:

私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客

以下属于客户经理主要制度的是?()

公司客户市场细分原则包括( )。

一般而言,除了考虑客户特性和风险偏好之外,资产配主要处理三个基本问题

下列关于客户价值的说法正确的是( )

目标客户的选择标准包括( )。

( )是客户以现金存入银行形成的存款。

发达国家商业银行的业务线大致上是按照客户的属性和需求来划分,“以客

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