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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

A 培植阶段

B 处置阶段

C 融合阶段

D 清洗阶段

参考答案:

B洗钱活动分为处置阶段，培植阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最易被侦查到的阶段。

相关问题:

商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 ( )

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法,正确的有( )。

商业银行的操作风险与内部控制评估的工作流程的第三阶段有以下哪几种需

单位活期存款账户包括( )。

项目贷款按项目性质、用途、企业性质和产品开发生产不同阶段划分,主要

在2004年中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前

交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。( )

监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时,应考虑的因素包括( )

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