银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A建立内部反洗钱机制及
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A建立内部反洗钱机制及工作流程
B及时报告大额和可疑交易
C建立客户身份资料和交易记录
D协助反洗钱调查
E健全反洗钱内部控制制度
参考答案:
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A建立内部反洗钱机制及工作流程
B及时报告大额和可疑交易
C建立客户身份资料和交易记录
D协助反洗钱调查
E健全反洗钱内部控制制度
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